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涉嫌洗钱逃税,法国酒饮巨头卡思黛乐接受调查

2022-07-13 13:52:37 来源:乐酒客
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摘要

去年,法国酒饮巨头卡思黛乐(Castel)子公司涉嫌资助中非共和国的一个武装犯罪组织被推上了风口浪尖。最近,该集团又涉嫌通过其子公司提交“虚假资产负债表”、“洗钱逃税”,正面临两项财务调查。

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钟汉龙

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去年,法国酒饮巨头卡思黛乐(Castel)子公司涉嫌资助中非共和国的一个武装犯罪组织被推上了风口浪尖。最近,该集团又涉嫌通过其子公司提交“虚假资产负债表”、“洗钱逃税”,正面临两项财务调查。

涉嫌洗钱逃税,法国酒饮巨头卡思黛乐接受调查

图片来源于:乐酒客

此次调查主要围绕卡思黛乐集团的中国子公司在中国的业务。2001年,卡思黛乐集团所属全资子公司VASE与张裕分别在烟台和河北廊坊设立合资公司。据报道,卡思黛乐持有两家中国公司300万美元的股票,10年后估值近2500万美元,这一切法国当局并不知情,以上在VASF的资产负债表上也从没有任何体现。

法国当局早在2012年就展开了调查,一开始法国国家国际审计部(DVNI)要求VASF支付400万欧逾期欠款,2016年又撤销了此案。不过,关于“提交虚假资产负债表(未提交合资企业持有的股份)”的指控仍在调查中,与此同时,法国金融检察官办公室(PNF)已着手调查卡思黛乐通过设在直布罗陀的Zaida公司进行“洗钱逃税”一案。

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